يونس لقطارني -اسبانيا
شيئا فشيئا بدات تتسعت دائرة الفضائح المالية، التي تهز البنوك المغربية بالدول الاوروبية فبعدما ان قررت اسبانيا اواخر يوليوز تغريم البنك المغربي للتجارة الخارجية التابع لمجموعة بنك إفريقيا ، بما يقارب 10 ملايين درهم، في حق فرع استثماري وتمويلي بمدريد.
ووفق ما ذكره البنك المركزي الاسباني ، فقد “غرم (البنك المغربي للتجارة الخارجية BMCE)، بـ 900.000 يورو كما غرم مديريه بـ 772.500 يورو، وذلك بعد اكتشاف انتهاكات و اختلالات قام بها البنك المذكور، كان بسبب “عدم الامتثال لسياسة حكامة الشركات والتعويضات ، وسياسة المكافآت، بالإضافة إلى أوجه التقصير الذي لوحظ في هيكله التنظيمي، و آليات الرقابة الداخلية أو في الإجراءات الإدارية والمحاسبية”.
وها هو البنك الشعبي يسير بخطى ثابتة نحو فضيحة مدوية ستطيح بشخصيات وازنة حيت ذكرت مصادر إعلامية، أن الشرطة البلجيكية بدأت التحقيق مع جميع رؤساء الفروع البنكية “للبنك الشعبي المغربي ببلجيكا “في قضايا تبييض الأموال الناتجة من تجارة الكوكايين والمخدرات ، عن طريق تحويلات بنكية مباشرة أو أعمال تجارية مشبوهة.
وكشف البحث الاولي عن وجود عمليات غسيل أموال واسعة همت مشاريع كبيرة عبارة عن مقاهي ومطاعم واقتناء عقارات وتجزئات سكنية و ملاهي ليلية بطنجة وإقامات سكنية ومشاريع سياحية كبيرة وخصوصا بالجنوب الإسباني.
3 تعليقات
Looking for expert guidance on protecting assets while qualifying for Medicaid? As experienced elder law attorneys near me, our team at Ohio Medicaid Lawyers provides specialized legal assistance with Medicaid planning, estate planning, and asset protection strategies. We help seniors understand medicaid eligibility income charts and navigate the complex 5-year lookback period. Visit our website for comprehensive information about Ohio medicaid income limits 2024 and schedule a consultation with a trusted elder care attorney who can safeguard your future.
Expert Ohio medicaid specialists helped our family navigate Ohio medicaid income limits 2024 successfully.
When mom needed assisted living, these attorneys provided expert guidance on financial assistance options.